Макарян Гисак Мнацаканович (Артур)

Проверка на мошенничество

Макарян Гисак Мнацаканович (Артур)

Предлагает топливо , электро товары .
Представляется родственником руководства Роснефть , за аванс готов поставить топливо по интересной цене .

  • Gisakm@mail.ru
  • Москва
  • 5469 1800 1106 0152

11 комментариев

  1. Наталья:

    Мы , тоже от рук данного мошенника пострадали . Каждый день приходил в офис , крайне назойливо вел . Обещал доставить топливо , взял аванс в сумме 3 961 000 . Оплату отправляла на карту и наличными давала . Только реквизиты карты у меня другие .
    Щас не доступен .
    Все кто так или иначе пострадал прошу написать на почту oon2021@yandex.ru

  2. Мария:

    Он сидел за мошенничество, которое описано ранее, в особо крупном размере, в 2015 получил 6 лет, осудили в г. КАЗАНЬ (обманул более 6000000 рублей).. Вышел в сентябре 2020 года. Он мошенник!!!!

  3. Мария:

    Прилагаю материалы уголовного дела!ПРИГОВОР

    ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    … … –.–.—- г.

    Ново–Савиновский районный суд … … в составе:

    председательствующего судьи Ш.Ф. Сунгатуллина,

    государственного обвинителя, старшего помощника прокурора Ново–Савиновского района города Казани ФИО41,

    подсудимого Макарян Г.М.,

    защитника ФИО24,

    представивший удостоверение №– и ордер №–,

    потерпевшего ФИО25,

    переводчика ФИО33,

    секретаря судебного заседания Л.Ф. Закировой,

    рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

    Макарян Г.М.,

    –.–.—- г. года рождения, —

    обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 327, частью 3 статьи 327, частью 4 статьи  Особенная часть > Раздел VIII. Преступления в сфере экономики > Глава 21. Преступления против собственности > Статья 159. Мошенничество” target=”_blank” style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-size: 15px; line-height: 19.5px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(136, 89, 168); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;”>159, частью 4 статьи  Особенная часть > Раздел VIII. Преступления в сфере экономики > Глава 21. Преступления против собственности > Статья 159. Мошенничество” target=”_blank” style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-size: 15px; line-height: 19.5px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(136, 89, 168); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;”>159, частью 3 статьи  Особенная часть > Раздел VIII. Преступления в сфере экономики > Глава 21. Преступления против собственности > Статья 159. Мошенничество” target=”_blank” style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-size: 15px; line-height: 19.5px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(136, 89, 168); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;”>159 УК РФ,

    УСТАНОВИЛ:

    1. Макарян Г.М., в июле 2014 года, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, незаконно приобрел заведомо подложный паспорт гражданина Российской Федерации серии №–, выданный –.–.—- г. отделением №– УФМС России по … … (с дислокацией в … …) на имя ФИО11 –.–.—- г. года рождения, который ранее оформлялся на имя ФИО12 –.–.—- г. года рождения. –.–.—- г., Макарян Г.М., использовал заведомо подложный документ, приобрел билет на вокзале, расположенного в городе Казани по … …, на поезд, следующий по маршруту … …, предоставив в кассу в качестве основного документа, удостоверяющий личность заведомо подложный паспорт на имя ФИО11. По подложному паспорту, Макарян Г.М., приобрел билет на поезд —, с отправкой из … … –.–.—- г. с прибытием в … … –.–.—- г..

    2. Макарян Г.М., в –.–.—- г. года, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, незаконно приобрел заведомо подложный паспорт гражданина Российской Федерации серии №– выданный –.–.—- г. УФМС России по городу … … Алексеевский на имя ФИО13 –.–.—- г. года рождения, который ранее оформлялся на ФИО14 –.–.—- г. года рождения. В период с –.–.—- г. по –.–.—- г., Макарян Г.М., использовал заведомо подложный документ, а именно, приобрел билет на вокзале, расположенного в … …, на поезд, следующий по маршруту … …, предоставив в кассу в качестве основного документа, удостоверяющий личность заведомо подложный паспорт на имя ФИО13 По подложному паспорту Макарян Г.М., приобрел билет на поезд — с отправкой из … … –.–.—- г., –.–.—- г. и прибытием в … … –.–.—- г. и –.–.—- г..

    Макарян Г.М., в неустановленное время, с неустановленными лицами, вступив между собой в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, разработали план хищения денежных средств у потерпевших, где Макарян Г.М. представлялся потерпевшим как представитель — хотя никаких полномочий от —» не имел, сообщая им ложные сведения о продаже топлива по более низким ценам, а неустановленные лица по телефону подтверждали ложные сведения, сообщаемые Макарян Г.М.. Затем Макарян Г.М. и неустановленные лица, получив от потерпевших денежные средства, производили их снятие, тем самым, совершали хищение чужого имущества в крупном и особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

    3. Макарян Г.М., в –.–.—- г. года, находясь в офисе — расположенного в … …, введя в заблуждение представителя — ФИО25, представившись представителем — предложил приобрести бензин неэтилированной марки регуляр-92, заведомо зная, что поставку бензина обеспечить не сможет. –.–.—- г., Макарян Г.М., убедил ФИО25, что для поставки бензина необходимо оплатить железнодорожный тариф на его доставку, при этом предоставив фиктивный договор и письма от — согласно которых, оплату за железнодорожную доставку бензина необходимо оплатить путем перечисления денежных средств на расчетный счет —, расположенного в городе … … по … …, заведомо зная, что вышеуказанная фирма, поставкой бензина не занимается. ФИО25, будучи уверенным, что Макарян Г.М., действительно является представителем — и поставка бензина будет осуществлена, с расчетного счета — расположенного в городе … … корпус 3, произвел перечисление денежных средств за железнодорожный тариф в сумме 580.000 рублей –.–.—- г. и 450.667 рублей –.–.—- г., на расчетный счет — филиал №– — в городе … …. Макарян Г.М., а также неустановленные лица, завладев похищенным, с места преступления скрылись, похищенным распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым — материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1.030.667 рублей.

    4. Макарян Г.М., в –.–.—- г. года, точное время не установлено, находясь в офисе, расположенного в … …, введя в заблуждение представителя — ФИО42, представившись представителем — предложил приобрести бензин неэтилированной марки регуляр-92, заведомо зная, что поставку бензина обеспечить не сможет. В –.–.—- г. года, точное время не установлено, Макарян Г.М., убедил руководство — что для поставки бензина, необходимо оплатить железнодорожный тариф на его доставку, при этом предоставив фиктивный договор и письма от — согласно которых, оплату за железнодорожную доставку бензина необходимо оплатить, путем перечисления денежных средств на расчетный счет — расположенного в городе … … по … …, заведомо зная, что вышеуказанная фирма, поставкой бензина не занимается. –.–.—- г., — со счета в отделении №– — расположенного в … …, перечислило на расчетный счет — филиал №– — в городе … …, 950.000 рублей. Макарян Г.М., а также неустановленные лица, завладев похищенным, с места преступления скрылись, похищенным распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым — материальный ущерб в крупном размере на сумму 950.000 рублей.

    5. Макарян Г.М., –.–.—- г., находясь в городе … …, встретившись с ФИО27 (представитель —) и представившись ему как ФИО13, якобы как представитель — предложил приобрести бензин неэтилированной марки регуляр-92, всего на 250 тонн, заведомо зная, что поставку бензина обеспечить не сможет, а также предоставил бланки фиктивных договоров от вышеуказанной фирмы. Макарян Г.М., убедил ФИО27 о необходимости предварительной оплаты железнодорожного тарифа за транспортировку бензина на расчетный счет — расположенного в городе … …, заведомо зная, что вышеуказанная фирма, поставкой бензина не занимается. ФИО27, будучи веденным в заблуждение Макарян Г.М., согласился на приобретение бензина, в связи с чем, –.–.—- г., директор — ФИО5, с … … филиала — … …, перечислил на расчетный счет — в городе … …, 786.993 рубля 92 копейки в качестве оплаты за железнодорожный тариф. Далее, Макарян Г.М., в продолжение преступного умысла на хищение денежных средств — убедил ФИО27 о необходимости перечисления 215.000 рублей на имя ФИО1, (не информированного о преступных планах Макарян Г.М.), поскольку объем поставки бензина, якобы превысил 250 тонн. –.–.—- г., директор — ФИО2, блиц-переводом с отделения — … …, осуществил перевод денежных средств в сумме 215.000 рублей на имя ФИО1, в город … … отделение — по … …. Далее, Макарян Г.М., в продолжение преступного умысла, на хищение денежных средств — убедил ФИО27 о необходимости перечисления 160.000 рублей, в качестве доплаты за железнодорожный тариф, на имя ФИО3 (не осведомленного о преступных намерениях Макарян Г.М.). –.–.—- г., примерно в 14 часов, ФИО27, будучи введенным в заблуждение Макарян Г.М., находясь в городе … …, перечислил 160.000 рублей, а также 1.000 рублей за перевод, на счет ФИО3, расположенного в городе Москва … …. Завладев похищенным, Макарян Г.М., а также неустановленные лица, распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым — материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1.162.993 рубля 92 копейки.

    Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступлений признал частично (признал преступления по части 3 статьи 327 УК РФ, по части 3 статьи  Особенная часть > Раздел VIII. Преступления в сфере экономики > Глава 21. Преступления против собственности > Статья 159. Мошенничество” target=”_blank” style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-size: 15px; line-height: 19.5px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(136, 89, 168); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;”>159, части 4 статьи  Особенная часть > Раздел VIII. Преступления в сфере экономики > Глава 21. Преступления против собственности > Статья 159. Мошенничество” target=”_blank” style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-size: 15px; line-height: 19.5px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(136, 89, 168); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;”>159 УК РФ не признал, указав, что деньги не получал) и показал, что «поддельные паспорта приобрел в Москве, в подземном переходе, за 6.000 рублей. На паспорт ФИО13 покупал ж/д. билеты.

    Познакомился с ФИО31, сказал ему, что можно организовать поставки бензина. Он познакомил меня с ФИО26, — затем он познакомил меня с ФИО36. ФИО36 я сказал, что бензин «неучтенный» и с момента доставки, в течение 10-15 дней, его необходимо оплатить. ФИО36 это не понравилось, тогда я ему предложил положить деньги в ячейку и как бензин придет, оплатить. Однако это не устроило других. На этом мы разошлись. Через пять дней появился Володя, с ним договорился, ему отправили договора. Я ему сказал, что необходима предоплата, деньги необходимо перечислять на другие фирмы. Я позвонил в … …, сказал что это хорошие люди. С ФИО43 договорились 500-1.000 тонн, выходил железнодорожный тариф на 980.000 рублей. ФИО37 также напрямую разговаривал с иркутскими ребятами, ему отправляли сертификат качества. Володя перечислил деньги по письменной просьбе, которое пришло на его фирму. ФИО37 перечислил 950.000 рублей, не хватало 30.000 рублей, затем Володя отправил на паспорт ФИО11, 30.000 рублей. Эти деньги, 30.000 рублей я забрал себе, так как ребята сказали оставить их себе, как командировочные. Но эти деньги я вернул. 950.000 рублей Володя не получил обратно и бензин не получил. Когда ребята обратились в полицию, там очень испугались, сказали, что смогут поставить, но с задержкой, а ФИО37 отправят его платеж, а остальное уйдет в — Затем полиция вышла на эти фирмы с проверкой, ребята сказали, что на этих фирмах миллиарды обналичивались, и из-за меня, их буду сейчас закрывать.

    Также с ФИО36, он попросил у меня договор, ему я оставил номера телефонов в … …, ФИО44 и другие. Ему представился ФИО34, он предложил фирму — Договорились на 500 тонн, ФИО36 оплатил 400.000 рублей, потом оплатил 500.000 рублей, за ж/д тарифы. ФИО36 и Володе я сказал, что будет задержка поставки. Однако деньги ему не вернули и бензин не поставили. ФИО25 я не говорил про родственные связи, говорил, что есть хорошие знакомые. Всем потерпевшим я предоставил адреса электронной почты, они свои адреса оставили. Расчетные счета я потерпевшим не передавал, они их получили по электронной почте.

    –.–.—- г. года, в поезде познакомился с ФИО40, показал ему паспорт на имя ФИО13, сообщил ему, что у меня есть связи с … … можно поставить нефтепродукты. Дал ему номер телефон, но он сказал, чтобы переговоры я вел сам. Через полгода позвонил ФИО39, спросил, как обстоят дела с бензином. Как раз у меня были проблемы с ФИО36 и Володей, но я ответил, что можно решить. Он просил отправить ему предварительный договор, я его отправил по электронной почте. Когда были проблемы с ФИО36 и ФИО43 они забрали у меня паспорт на имя ФИО11, дали мне 10 дней, чтобы я им вернул 70.000 долларов. Я ездил в … … ребятам, они сказали, что ФИО39 поставят, но в … … железная дорога не принимает. Но ФИО39 каким-то образом, без моего ведома, перечислил туда деньги в сумме 670.000 рублей. … … убедил меня, что будет все хорошо, и топливо, которое не ушло в —, пойдет им, и просили еще перечислить 200.000 рублей. Дали счет свидетеля, сказали, чтобы на его счет перечислили деньги, и из этих денег, мне определят командировочные. ФИО39 «перегнал» 120.000 рублей на имя молодого человека, 60.000 рублей этот человек отправил в … … 50.000 рублей отдал мне.

    Отключился от ребят, так как хотел разобраться в ситуации.

    К ФИО28 ходил, если надо было что-то переправить, букву исправить или что-то еще. Говорил ему поменять стопроцентную предоплату, ж/д тариф».

    Виновность подсудимого в совершении преступлений подтверждаются следующими доказательствами:

    – представитель потерпевшего ФИО25 в суде показал, что «познакомился с подсудимым в –.–.—- г. года, знал его как ФИО11. Он сообщил, что является представителем —, занимается поставками нефти по Поволжью. Подсудимый предложил бензин 92, по низким ценам. Мы договорились, условились, что оплата за товар будет происходить в течение 10 дней после поставки товара. Подсудимый выслал сертификаты с живыми печатями, акты с проектами договоров. Необходимо было оплатить железнодорожный тариф. По телефону общались с ФИО4, как указал подсудимый, что он являлся его руководителем, от ФИО45 по электронной почте получал письма и договора. Подсудимый сказал, что поставки будут проходить через — и обговорили срок поставки, до конца –.–.—- г. года. –.–.—- г., перевели 580.000 рублей на счет компании — –.–.—- г., перевели 450.667 рублей, всего на сумму 1.030.667 рублей. Нами были получены письма от ФИО45 –.–.—- г., где он указал, что топливо в … … и прибудет на нефтебазу до –.–.—- г.. После –.–.—- г., подсудимый на связь не выходил, деньги не вернули, товар не поставили, иск поддерживаю».

    – представитель потерпевшего ФИО54 в суде показал, что «с подсудимым познакомился в –.–.—- г. года, он представился ФИО11, показал паспорт, где была указана прописка, город … … Подсудимый сообщил, что женат на дочке директора нефтеперерабатывающего завода в … …, занимается поставками нефтепродуктов. Договорились, что договор будет заключаться с — и бензин будет поставляться этой компанией. Договорились, что все будет производиться в электронном виде, что будет предоплата за железнодорожный тариф. Оплата за товар должна будет производиться, как продукт прибудет, поставка на 400 тонн. От — по электронной почте был сброшен договор, от ФИО45 с живой печатью и подписью. Подсудимый передал сертификаты качества продукта. Договорились, что за железнодорожный тариф деньги перечислим в — Был разговор с директором данной фирмы, Истоминым, который подтвердил, что фирма занимается перевозками, обладает своим железнодорожным транспортом. –.–.—- г., произвели оплату на сумму 980.000 рублейФИО46 отгрузки не было, подсудимый заверял, что поставка произойдет, вагоны стоят загружены. До середины декабря 2014 года, никакой отгрузки не произошло, стал звонить Истомину в — он переадресовывал на ФИО47, затем –.–.—- г., связь с подсудимым прекратилась. От — были получены гарантийные письма, а мы отправили им письма о возврате денег. Нам даже подсудимый показал платежку, что деньги нам обратно перечислили, но деньги так и не пришли. Иск поддерживаю».

    – представитель потерпевшего ФИО48 в суде показал, что «познакомился с подсудимым в поезде, он представился сотрудником — показал паспорт на имя ФИО49, обменялись телефонами. В –.–.—- г. году договорились встретиться, подсудимый приехал в … … показал договора с печатями, согласно договоров, мы должны были оплатить железнодорожный тариф, а поставку ГСМ, оплата по факту. Предварительно договорились устно, подсудимый сказал, что поставка будет в январе. У меня была заявка от … … фирмы на 250 тонн ГСМ, затем мы заключили договор №–, также составили дополнительное соглашение о том, что ГСМ необходимо поставить на станцию Зелецино, железнодорожный тариф составил 786.993 рубля 91 копейки. Затем пришло письмо от директора — согласно которому оплату железнодорожного тарифа необходимо было перечислить на фирму — что было и сделано. Подсудимый направил нам накладные о том, что груз отправлен с номерами железнодорожных цистерн, но объем превысил 250 тонн, и подсудимый сообщил, что необходимо перечислить ещё 215.000 рублей, которые были перечислены. Когда мы стали проверять по железной дороге, ушли вагоны или нет, то их в картотеке не оказалось. Подсудимый сообщил, что вагоны ушли в Москву и для решения вопроса необходимо ещё 161.000 рублей, где я лично ему их переправил».

    – свидетель ФИО57 в суде показал, что «подсудимый в конце –.–.—- г. года, стал приходить к нам, в копировальный центр на … …. Просил сканировать и отправлять некоторые документы по электронной почте, отвечать, указывал адреса. Подсудимый приносил флэшку, на которой были различные документы, договора купли продажи нефтепродуктов, сертификаты на топливо, отправлял их на электронные адреса, были организации — — — В готовых документах он просил менять данные покупателей, печати были на флэшке, которые я переносил на договора. Я заходил на тот электронный ящик, который мне указывал подсудимый и отправлял туда же».

    – оглашенными в соответствии со статьей  Часть 3. Судебное производство > Раздел IX. Производство в суде первой инстанции > Глава 37. Судебное следствие > Статья 281. Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля” target=”_blank” style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-size: 15px; line-height: 19.5px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(136, 89, 168); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;”>281 УПК РФ в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО6, данные им в период предварительного следствия, где свидетель показал, что «работает в — с –.–.—- г. года, фирма является дочерней компании — осуществляет поставки топлива. У фирмы дочерних компаний — и — не имеются. Никаких договоров поставок с — — — не заключались. По трудоустройству Макарян Г.М., ФИО7, ФИО13, сказать ничего не могу» (том 1 лист дела 130-131),

    – оглашенными в соответствии со статьей  Часть 3. Судебное производство > Раздел IX. Производство в суде первой инстанции > Глава 37. Судебное следствие > Статья 281. Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля” target=”_blank” style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-size: 15px; line-height: 19.5px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(136, 89, 168); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;”>281 УПК РФ в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО8, данные ею в период предварительного следствия, где свидетель показала, что «работает в — Макарян Г.М., ФИО7, ФИО13, ФИО11 в фирме не значатся» (том 1 лист дела 132-133),

    – оглашенными в соответствии со статьей  Часть 3. Судебное производство > Раздел IX. Производство в суде первой инстанции > Глава 37. Судебное следствие > Статья 281. Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля” target=”_blank” style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-size: 15px; line-height: 19.5px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(136, 89, 168); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;”>281 УПК РФ в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО9, данные ею в период предварительного следствия, где свидетель показала, что «работает в — сдают в аренды офисы и складские помещения в городе … …. –.–.—- г. с — директор ФИО10, заключен договор аренды помещения. С –.–.—- г. года, представители данной организации перестали оплачивать аренду, в связи с чем, договор был расторгнут» (том 1 лист дела 137-138),

    – свидетель ФИО50 в суде показал, что «познакомился с подсудимым, когда они приехали ко мне на дачу, он представился сотрудником — сообщил, что поставляют ГСМ. Я познакомил ФИО25, ФИО26 с подсудимым, так как у меня такой возможности не было, заниматься ГСМ. Известно, что они общались, перечислили подсудимому деньги за железнодорожный тариф».

    – оглашенными в соответствии со статьей  Часть 3. Судебное производство > Раздел IX. Производство в суде первой инстанции > Глава 37. Судебное следствие > Статья 281. Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля” target=”_blank” style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-size: 15px; line-height: 19.5px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(136, 89, 168); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;”>281 УПК РФ в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО20, данные им в период предварительного следствия, где свидетель показал, что «–.–.—- г., ФИО35 мне объяснил, что ему необходимо получить электронный денежный перевод с … …. В ближайшем Сбербанке, я получил денежный перевод из Казани, на свое имя в сумме 160.000 рублей, которые я передал ФИО35. Затем ФИО35 заходил в магазин, говорил, что собирается уезжать за границу» (том 2 лист дела 16-18),

    – оглашенными в соответствии со статьей  Часть 3. Судебное производство > Раздел IX. Производство в суде первой инстанции > Глава 37. Судебное следствие > Статья 281. Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля” target=”_blank” style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-size: 15px; line-height: 19.5px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(136, 89, 168); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;”>281 УПК РФ в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО2, данные им в период предварительного следствия, где свидетель показал, что «является коммерческим директором — ФИО27 представляет интересы нашей фирмы, ФИО27 сообщил, что познакомился с представителем фирмы — которая занимается поставкой нефтепродуктов. ФИО27 скинул по электронной почте договор, который был подписан руководителем — ФИО18. Его брат – ФИО51 подписал данный договор и по электронной почте направил ФИО27, который просил перечислить 786.993 рубля 92 копейки на счет — за железнодорожный тариф за поставку нефтепродуктов. –.–.—- г., ему позвонил ФИО27 и сообщил, что нужно перевести блиц-переводом ещё 215.000 рублей на имя ФИО1, и он, находясь в Сбербанке в городе … …, перевел вышеуказанную сумму на имя ФИО1. Нефтепродукты в фирму не поставили» (том 2 лист дела 25-26),

    – свидетель ФИО52 в суде показал, что «в полицию был доставлен ФИО11, который пояснил, что предложил мужчине по имени ФИО36 топливо, хотя никакого отношения к нему он не имел. ФИО11, через ФИО38, который занимался распечатками, ксерокопиями, офис которого находится на … …, редактировал договора и затем подсудимый предоставил договора в электронном виде ФИО36, который затем перечислил более 1.000.000 рублей. Затем ФИО11 едет в … … встречается с ФИО53, который являлся посредником, и получает 550.000 рублей».

    – свидетель ФИО30 в суде показал, что «обратился ФИО25, который сообщил, что ФИО11, путем обмана и злоупотребления доверием, завладел деньгами ФИО25, под предлогом поставки ГСМ. В … … ФИО11 был задержан, при нем было 3 или 4 паспорта, фамилии на них были разные и флэшка. Затем, по приезду в … … обратился ещё одни потерпевший, затем обратился ещё третий потерпевший».

    – свидетель ФИО29 в суде показал, что «нашим сотрудником проводилась экспертиза, где было установлено, что на представленных российских паспортах, третья страница была изготовлена не на предприятии, ответственном за выпуск документов. Также и на загранпаспорте, одна из страниц была изготовлена не на предприятии, ответственном за выпуск документов».

    – свидетель защиты ФИО32 в суде показала, что «по данному делу ничего не известно, проживаю с подсудимым два года, жили на мои деньги, крупных сумм он не давал. В Казань приезжали в 2014 году, когда мой ребенок поступал в кадетское училище, приобретала ему билеты в … …. Знаю, что он в –.–.—- г. году выезжал в … … для чего он ездил, не знаю».

    Виновность подсудимого в совершении 1 преступления подтверждаются следующими доказательствами:

    – рапортом сотрудника полиции (том 1 лист дела 48),

    – протоколом изъятия от –.–.—- г., где у Макарян Г.М., был изъят паспорт гражданина РФ на имя ФИО11 (том 2 лист дела 202).

    Виновность подсудимого в совершении 2 преступления подтверждаются следующими доказательствами:

    – рапортом сотрудника полиции (том 1 лист дела 40),

    – протоколом изъятия от –.–.—- г., где у Макарян Г.М., был изъят паспорт гражданина РФ на имя ФИО13 (том 2 лист дела 202).

    Виновность подсудимого в совершении 3 преступления подтверждаются следующими доказательствами:

    – заявлением представителя — ФИО25 (том 1 лист дела 85),

    – протоколом выемки от –.–.—- г., где ФИО25 добровольно выдал копию гарантийного письма на имя директора — ФИО16 №– от –.–.—- г.; копия письма директору — исходящий №– от –.–.—- г.; копия договора купли–продажи №– от –.–.—- г., между — и — копия письма за исходящим №– от –.–.—- г. на имя директора — от — копия письма от — исходящий №– от –.–.—- г., на имя директора — копия платежного поручения №– от –.–.—- г., на сумму 450.667 рублей — в адрес — копия платежного поручения №– от –.–.—- г. на сумму 580.000 в адрес — (том 2 лист дела 243-244),

    – ответ из банка — от –.–.—- г., откуда следует, что на счет — за период с –.–.—- г. по –.–.—- г. поступили денежные средства от — в сумме 580.000 рублей и 450.667 рублей (том 2 лист дела 77-88),

    – ответ из — откуда следует, что договорных отношений с — нет, — структурным подразделением — не является, Макарян Г.М., (ФИО7, ФИО13, ФИО11, в — не работают (том 1 лист дела 136),

    – протоколом выемки от –.–.—- г., где были изъяты документы — (том 3 лист дела 68),

    – протокол выемки от –.–.—- г., где из помещения банка филиал — изъяли выписки движения денежных средств — откуда следует, что –.–.—- г. на счет поступили 580.000 рублей от — –.–.—- г. поступили 450.667 рублей от — (том 3 лист дела 118-120),

    – протоколом изъятия от –.–.—- г., где у Макарян Г.М. была изъята флеш-карта (том 2 лист дела 202),

    – протоколом осмотра предметов от –.–.—- г., где была осмотрена флеш-карта, добровольно выданная ФИО28, на которой имеются электронные оттиски печати — —, договора между — и — письма из — в адрес — товарные накладные на поставку бензина в адрес — (том 2 лист дела 207-208),

    – протоколом осмотра предметов от –.–.—- г., где была осмотрена флеш-карта изъятой у Макарян Г.М., где имеются электронные оттиски печати — — договора между — и — письма из — в адрес — товарные накладные на поставку бензина в

  4. Олег:

    знаю его много лет слышал
    но не вдавался в подробности .
    в итоге объявился в кировской обл. попросил встречи , объяснил что много проблем со здоровьем и сын в дтп попал при смерти находится . Взял 470000 руб
    Итог: сменил номер , и все человек растворился с моими деньгами .

    • Владислав:

      Таки 470 000 дали? Не звездите здесь,пожалуйста,такого не было,вы обманщик ,который тупо клеветает на порядочного человека,доказательства в студию!подтвердите свои слова,только не фейковым чеком сбербанка,а если что ,то и без этого можно будет доказать,что вы ничего подобного с этим человеком не делали! Удалите свой звездеж,пожалуйста,а так я желаю мира и здоровья Вам,но станьте человеком,пожалуйста

  5. Мария:

    Приговор от 9 марта 2016 г. по делу № 1-16/2016. Видимо мало 6 лет. Не исправился!

    • Олег:

      Скажите , вы на сколько пострадали от его деятельности ? И удалось ли вам получить что то от него ?

  6. Евгений:

    Написал на него Заявление , на мошенничество . Следователь просит всех кто пострадал , не тянуть с походом в милицию ! Так как он до сих пор обманывает народ .

  7. Олег:

    А вы собственно кто ? Адвокат ??? Гисак , пиши от своего имени , не прячься , как трус …
    Тут пишут что он обманывает всех , это по вашему разве не повод задуматься ? Человек уже судим …. За просто ,так эту тварь осудили ???
    Доказательство этому сыну проститутки , я дам при встречи .
    Речь идет о фальшивых переводах , по себе прошу не судить ..
    Вы написали только на мой коммент ответ , с остальными вы согласны ??? И еще хотел заметить , человек живет не под своим именем , вас это не смущает ????

  8. Олег:

    Владислав выше написанное адресовано вам !

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *