Поиск мошенников по: Имени, Фамилии, Отчеству, Номеру телефона, Номеру банковской карты, Сайту, Эл. Почте, Акк.в СоцСетях и другим параметрам.
денис
трудоустраивает строителей нелегалов , бьет их, отбирает доки и оформляет кредиты на их документы Телефон: +79066054499 Город мошенника: Белгородская область...
Муж на час
проникновения в жилище без заключения договора оказания услуг, без подтверждения личности и выдачи гарантийного талона к договору по акту выполненных...
светлана
временная прописка , продажа мед.книжек оформление на договора подряда для налогооблажения нелегалов и бомжей с правом правом передачи имущества оформление...
дмитрий
временная регистрации места жительства/ продажи справок о составе семьи /перерегистрация паспортов документов с правом передачи имущества по договору ренты Телефон:...
Максим Перевозчик
обслуживание пассажиров без оплаты по онлайн ККТ за наличный расчет поезки в городском и междугороднем маршруте сбор наличных денег без...
сергей иванов
изготовление/воспроизведение оттиска дубликатов печатей без документов без регистраций в реестр выпуска ФНС без сертификата соответствия ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ КУРЬЕРОМ- наличный...
Данил Александрович
оформление купли -продаж/переоформление авто на подставных в разные регионы по заниженной стоимости исполнительных листов Телефон: +79202050454 Город мошенника: Воронеж Интернет...
НЕДВИЖИМОСТЬ
сдача недвижимости в аренду нелегалам фирмам без регистраций по ФНС за наличный расчет учет дохода не ведется налог не уплачивается...
Банк
осуществляют работу под чужими данными выдача и прием средств без ККТ машин, без внесения на расчетный счет банка, без уплаты...
Банк
оформление и отмывание денег по заемным средствам на ОТКАТ на сберегательные счета физических лиц по данным к выдаче юридическим лицам...
светлана
бывший сотрудник УК подделывает подписи сотрудников/руководителей/клиентов Телефон: +79101369139 Город мошенника: Белгородская область Карты банков: откаты Похожие случаи мошенничества: Автор24 Грибков...
Белгородская область
интернет бляди имеющие фишинговые номера предлагающие секс услуги за деньги со скидкой и бонусом + подарок по почте от агенства...
УК «ЖИЛИЩНИК»
представитель осмотра обьектов в ночное время сборщик денежных средств на обеспечительные нужды работы Управляющей компании обслуживающих многоквартирные дома по ведомости...
представляется разными именами
работают под приставами занимаются выводом средств по испольным базы данных сливаются на флешки приставами для вымогания денег осуществляют оформления кредитов...
ипатов денис
завликают клиентов запирают осуществляют перевод с их карт на сторонние- оформляют кредиты на данные вкл.ипотеки номера связи не стабильные Телефон:...